家居装饰集团股份有限公司2021第三季度报告

　　家居装饰集团股份有限公司　　证券代码：002713 证券简称：公告编号：2021-068 　　2021 　　第三季度报告　　本公司及董事会全体成员

　　家居装饰集团股份有限公司

　　证券代码：002713 证券简称：公告编号：2021-068

　　2021

　　第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实际控制人由陈辉先生和杨劲女士变为陈辉先生；陈辉先生担任公司董事长、法定代表人，同时担任公司总经理，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于共同控制关系解除的公告》（公告编号：2021-061）、《关于公司董事、总经理变更的公告》（公告编号：2021-063）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：家居装饰集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈辉主管会计工作负责人：李双侠会计机构负责人：李双侠

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈辉主管会计工作负责人：李双侠会计机构负责人：李双侠

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　家居装饰集团股份有限公司董事会

　　证券代码：002713 证券简称：公告编号：2021-069

　　家居装饰集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议通知于2021年10月19日以邮件形式向各位董事发出，会议于2021年10月28日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应到董事8名, 实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　三、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　家居装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十九日

　　证券代码：002713 证券简称：公告编号：2021-070

　　家居装饰集团股份有限公司

　　关于增加公司经营范围暨

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前经营范围：建筑装修装饰工程专业承包；室内装饰设计服务；工程咨询、技术咨询（中介除外）；零售家具；委托生产电线电缆、化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　变更后经营范围：建筑装修装饰工程专业承包；室内装饰设计服务；工程咨询、技术咨询（中介除外）；零售家具；委托生产电线电缆、化工产品；增值电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　注：具体以公司登记机关核定为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，将授权公司管理层办理具体变更等相关手续。

　　本次变更内容和相关章程条款的修订最终以公司登记机关核定为准。

　　特此公告。

　　家居装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十九日

　　证券代码：002713 证券简称：公告编号：2021-071

　　家居装饰集团股份有限公司

　　关于召开2021年第四次

　　临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议决定于2021年11月16日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议的时间：

　　现场会议召开时间：2021年11月16日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：2021年11月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年11月9日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年11月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

　　8、现场会议的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　上述议案属于股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、现场会议参加方法

　　1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　异地股东可用传真方式登记，传真以抵达公司的时间为准。

　　3、登记时间：2021年11月10日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00

　　4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦证券部

　　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、参与网络投票的投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、会议联系方式

　　1、现场会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

　　联系电话：010-58637710

　　传真：010-58636921

　　会议联系人:杨勇先生

　　2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次（临时）会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　家居装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十九日

　　附件1：

　　家居装饰集团股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席家居装饰集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人帐号：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　委托人对审议事项的指示：

　　说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人签名：（法人股东加盖公章）委托日期：二〇二一年月日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362713

　　2、投票简称：东易投票

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com .cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002713 证券简称：公告编号：2021-072

　　家居装饰集团股份有限公司

　　2021年第三季度装修装饰业务

　　主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。