股份(002830)：召开2021年度股东大会的通知公告（更正后）

　　时间：2022年05月19日 12:06:39 中财网　　原标题:股份:关于召开2021年度股东大会的通知公告（更正后）　　　　证券代码：002830

　　时间：2022年05月19日 12:06:39 中财网

　　原标题:股份:关于召开2021年度股东大会的通知公告（更正后）

　　证券代码：002830 证券简称：股份公告编号：2022-027

　　深圳市装饰股份有限公司

　　关于召开 2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

　　整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021年度股东大会的议案》，决定于 2022年 5月 23日（星期一）下午 14:30召开公司 2021年度股东大会。

　　现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司 2021年度股东大会

　　2．召集人：公司第五届董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2022年 5月 23日（星期一）14:30开始

　　网络投票时间为：2022年 5月 23日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年 5月 23日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年 5月 23日上午 9:15至 2022年 5月 23日下午 15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年 5月 23日上午 9:15至 2022年 5月 23日下午 15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

　　提案编码提案名称备注　　该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案　　1.00《2021年度董事会工作报告》√2.00《2021年度监事会工作报告》√3.00《2021年度财务决算报告》√4.00《2022年度财务预算报告》√5.00《2021年度利润分配预案》√6.00《关于确认 2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2022年度薪酬方案的议案》√7.00《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》√8.00《关于公司 2021年年度报告全文及其摘要的议案》√9.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》√

　　上述提案已由 2022年 4月 28日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议并通过，具体内容请见《证券时报》、《上海证券报》告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。

　　上述提案均属于股东大会普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。

　　提案 5、6、7、9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　公司独立董事蔡强先生、徐沛先生、罗伟豪先生将在公司 2021年度股东大会上述职。蔡强先生、徐沛先生、罗伟豪先生的《独立董事 2021年度述职报告》三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2022年 5月 20日（周五）上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00 2.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2022年 5月 20日（周五）下午 17：00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3.登记地点：公司证券部

　　4.会议联系方式

　　联系人：刘灿星

　　联系电话：0755-23348796

　　电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

　　联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A栋 2楼

　　邮政编码：518000

　　联系传真：0755-23348796

　　参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市装饰股份有限公司董事会

　　2022年 04月 28日

　　附件一：

　　授权委托书

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《营业执照》号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数额：委托人账户号码：

　　受托人姓名：受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市装饰股份有附件一：

　　授权委托书

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《营业执照》号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数额：委托人账户号码：

　　受托人姓名：受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市装饰股份有

　　提案编码提案名称备注同意反对弃权　　该列打勾的栏目可以投票　　　100总议案：除累积投票提案外的所有提案√　　　非累积投票提案　　　　　1.00《2021年度董事会工作报告》√　　　2.00《2021年度监事会工作报告》√　　　3.00《2021年度财务决算报告》√　　　4.00《2022年度财务预算报告》√　　　5.00《2021年度利润分配预案》√　　　6.00《关于确认 2021年度董事、监事、高级管√　　　　理人员薪酬及 2022年度薪酬方案的议案》　　　　7.00《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》√　　　8.00《关于公司 2021年年度报告全文及其摘要的议案》√　　　9.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》√　　　如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□ 否□

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人签名：（法人股东加盖公章）

　　委托日期： 2022年月日

　　附件二

　　深圳市装饰股份有限公司

　　2021年度股东大会参会股东登记表

　　个人股东姓名/法人股东名称　　　个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码　法人股东法定代表人姓名　股东账号　持股数量　出席会议人员姓名　是否委托　代理人姓名　理人身份证号码　联系电话　电子邮件　传真号码　邮政编码　联系地址

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。