股份：深圳市装饰股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

　　时间：2021年05月21日 16:36:00 中财网 　　原标题:股份:关于深圳市装饰股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书 　　 　　..

股份：深圳市装饰股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

　　时间：2021年05月21日 16:36:00 中财网

　　原标题:股份:关于深圳市装饰股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

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　　北京市通商（深圳）律师事务所

　　关于深圳市

　　装饰股

　　份有限公司

　　20

　　20

　　年

　　度

　　股东大会的法律意见书

　　致：

　　深圳市装饰股份有限公司

　　北京市通商

　　（深圳）

　　律师事务所

　　(

　　以

　　下简称

　　“

　　本所

　　”

　　)

　　接受

　　深圳市装饰股

　　份有限公司

　　(

　　以下简称

　　“

　　公司

　　”

　　)

　　的委托，委派

　　胡燕华

　　律师

　　、

　　张倩

　　律

　　师

　　出

　　席了公司

　　20

　　20

　　年

　　度

　　股东大会

　　(

　　以下简称

　　“

　　本次股东大会

　　”

　　)

　　，并根据《中华人民共和国公司

　　法》（以下简称

　　“

　　《公司法》

　　”

　　）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法

　　规及规范性文件

　　(

　　以下简称

　　“

　　相关法律、法规

　　”，为本法律意见书之目的，“中

　　国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

　　)

　　以及《深圳市

　　装

　　饰股份有限公司

　　章程》（以下简称“《

　　公司章程》

　　”

　　）的相关规定，对本次股东

　　大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。

　　本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人

　　的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决

　　结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等

　　议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出

　　具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查

　　和见证。在本所律

　　师对公司提供的

　　有

　　关文件进行核查的过程中，本所假设：

　　1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正

　　本提交

　　给本所的文件都是真实、准确、完整的；

　　2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

　　3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行

　　为已获得恰当、有效的授权；

　　4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真

　　实、准确、完整的；

　　5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并

　　且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

　　基于

　　上述

　　，本所律师

　　对

　　本

　　次股东大会发表法律意见如下：

　　一、 本次股东大会的召集、召开程序

　　(一) 本次股东大会由公司第

　　五

　　届董事会

　　第

　　二

　　次会议

　　决议召集，召开本次

　　股

　　东大会的会议通知已于

　　20

　　2

　　1

　　年

　　4

　　月

　　30

　　日进行了公告

　　，会议通知中包

　　括

　　本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法

　　等相关事项。

　　(二) 本次股东大会采取现场投票

　　和网络投票相结合

　　的表决方式。

　　本次股东大会的现场会议于

　　20

　　21

　　年

　　5

　　月

　　21

　　日（星期

　　五

　　）

　　14

　　：

　　3

　　0

　　在

　　深

　　圳市宝安中心区龙光世纪大厦

　　A

　　栋

　　2

　　楼公

　　司

　　会议室

　　召开，除现场会议

　　外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

　　统向公司股

　　东提供网络

　　投票平台，其中

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

　　票的具体时间为：

　　20

　　2

　　1

　　年

　　5

　　月

　　21

　　日

　　9

　　:

　　15

　　-

　　9

　　:

　　25

　　、

　　9

　　:

　　30

　　-

　　11

　　:

　　30

　　及

　　13

　　:

　　0

　　0

　　-

　　15

　　:

　　00

　　；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

　　20

　　2

　　1

　　年

　　5

　　月

　　21

　　日

　　9

　　:

　　1

　　5

　　-

　　15

　　：

　　00

　　期间的任意时间。

　　会议由公司

　　董事

　　长

　　蓝

　　继晓

　　主持。

　　(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、

　　方式、会议

　　审议的议案

　　与会议通知所列内容一致。

　　基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合

　　《公

　　司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相

　　关规定

　　。

　　二、 出席本次股东

　　大会的人员的

　　资格和召集人资格

　　(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东的身份证明、授权委托书

　　、

　　持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据和所作的确认，参

　　加本次股东大会的股东共

　　5

　　人（含现场出席和网络投票

　　），总共代表

　　有表决权的股

　　份数

　　8

　　8

　　,

　　650

　　,

　　00

　　股，占公司已发行股份总数的

　　6

　　6.

　　4

　　842

　　%

　　（四舍五

　　入保留

　　四

　　位小数），具体情况如下：

　　出席本次股东大会现场会议的股东共

　　5

　　人，代表有表决权的股份数

　　8

　　8

　　,

　　650

　　,

　　00

　　股，占公司已发行股份总数的

　　6

　　6.

　　4

　　842

　　%

　　（四舍五入保留

　　四

　　位小数）

　　。

　　通过

　　深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股

　　东

　　及股东

　　代理人共

　　0

　　人

　　，

　　共代表有表决权的股份数为

　　0

　　股

　　,

　　占公司有表

　　决权股份总数的

　　0%

　　。

　　(二) 参加本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，本

　　所律师列席了本次股东大会。

　　(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章

　　程》等相关规则的规定。

　　基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本

　　次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则

　　的规定。

　　三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

　　(一) 表决程序

　　经本所律师见

　　证

　　，本

　　次股东大会采取现场投票和网络

　　投票相结合的方

　　式进行表决，出席现场

　　会议的股东

　　就会议通知中列明的议案以记名投

　　票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监

　　票。网络

　　投票结束后，深圳证券信息有限

　　公司向公司提供了参加本次

　　股东

　　大会网络投票的表决情况。

　　本次

　　股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定

　　由

　　股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。

　　本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票

　　和网络投票的

　　表决结果

　　。

　　本所律师

　　认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法

　　律、

　　法

　　规和《公司章

　　程》的规定。

　　(二) 表

　　决结果

　　本次会议通知提请本次

　　股东大会审议的议案共计

　　9

　　项，具体

　　议案和表

　　决情况如下

　　：

　　1.

　　《

　　2020

　　年度董事会工作报告

　　》

　　赞成

　　8

　　8

　　,

　　650

　　,

　　00

　　股，占出席会议股东有表决

　　权股份比

　　例

　　10

　　%

　　；反对

　　0

　　股

　　，

　　弃权

　　0

　　股

　　。

　　表决结果：该议案审议

　　通过

　　。

　　2

　　.

　　《

　　2020

　　年度监事会工作报告

　　》

　　赞成

　　8

　　8

　　,

　　650

　　,

　　00

　　股，占出席会议股东有表决

　　权股份比

　　例

　　10

　　%

　　；反对

　　0

　　股

　　，

　　弃权

　　0

　　股

　　。

　　表决结果：该议案审议

　　通过

　　。

　　3

　　.

　　《

　　2020

　　年度财务决算报告

　　》

　　赞成

　　8

　　8

　　,

　　650

　　,

　　00

　　股，占出席会议股东有表决

　　权股份比

　　例

　　1

　　00

　　%

　　；反对

　　0

　　股

　　，

　　弃权

　　0

　　股

　　。

　　表决结果：该议案审议

　　通过

　　。

　　4

　　.

　　《

　　2021

　　年度财务预算报告

　　》

　　赞成

　　8

　　8

　　,

　　650

　　,

　　00

　　股，占出席会议股东有表决

　　权股份比

　　例

　　10

　　%

　　；反对

　　0

　　股

　　，

　　弃权

　　0

　　股

　　。

　　表决结果：该议案审议

　　通过

　　。

　　5

　　.

　　《

　　2020

　　年度利润分配预案

　　》

　　赞成

　　8

　　8

　　,

　　650

　　,

　　00

　　股，占出席会议股东有表决

　　权股份比

　　例

　　10

　　%

　　；反对

　　0

　　股

　　，

　　弃权

　　0

　　股

　　。

　　表决结果：该议案审议

　　通过

　　。

　　6

　　.

　　《

　　关于确认

　　2020

　　年度董事、监事、高级管理人员薪酬及

　　2021

　　年度薪

　　酬方案的议案

　　》

　　赞成

　　8

　　8

　　,

　　650

　　,

　　00

　　股，占出席会议股东有表决

　　权股份比

　　例

　　10

　　%

　　；反对

　　0

　　股

　　，

　　弃权

　　0

　　股

　　。

　　表决结果：该议案审议

　　通过

　　。

　　7

　　.

　　《

　　关于公司

　　2020

　　年年度报告全文及其摘要的议案

　　》

　　赞成

　　8

　　8

　　,

　　650

　　,

　　00

　　股，占出席会议股东有表决

　　权股份比

　　例

　　10

　　%

　　；反对

　　0

　　股

　　，

　　弃权

　　0

　　股

　　。

　　表决结果：该议案审议

　　通过

　　。

　　8

　　.

　　《

　　关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　》

　　赞成

　　8

　　8

　　,

　　650

　　,

　　00

　　股，占出席会议股东有表决

　　权股份比

　　例

　　10

　　%

　　；反对

　　0

　　股

　　，

　　弃权

　　0

　　股

　　。

　　表决结果：该议案审议

　　通过

　　。

　　9

　　《

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　》

　　赞成

　　8

　　8

　　,

　　650

　　,

　　00

　　股，占出席会议股东有表决

　　权股份比

　　例

　　10

　　%

　　；反

　　对

　　0

　　股

　　，

　　弃权

　　0

　　股

　　。

　　表决结果：该议案审议

　　通过

　　。

　　本

　　次股东大会不存在对上述议案

　　内容

　　进行修改的情况

　　。

　　出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议；本次股东大会的

　　决

　　议与表决结果一致。

　　经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结

　　果合法、有效。

　　四、 结论意见

　　综

　　上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开

　　程序

　　、

　　召集人和

　　出

　　席会议人员的资格符合

　　《中华人民

　　共和国公司法》等相关法律、法规和《公

　　司章程》

　　的规定

　　，

　　会议的表决程序、表决结果合法、有

　　效。

　　本所律师同意

　　本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公

　　告。

　　（以下无正文）