时间：2021年11月12日 22:21:04 中财网 原标题:股份:关于深圳市装饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书
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股份：深圳市装饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书
时间：2021年11月12日 22:21:04 中财网
原标题:股份:关于深圳市装饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市通商（深圳）律师事务所
关于深圳市
装饰股
份有限公司
20
2
1
年
第一次临时
股东大会的法律意见书
致：
深圳市装饰股份有限公司
北京市通商
（深圳）
律师事务所
(
以
下简称
“
本所
”
)
接受
深圳市装饰股
份有限公司
(
以下简称
“
公司
”
)
的委托，委派
刘问
律师
、
胡燕华
律
师
出
席了公司
20
2
1
年
第一次临时
股东大会
(
以下简称
“
本次股东大会
”
)
，并根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称
“
《公司法》
”
）、《中华人民共和国证券法》等中国
法律、法规及规范性文件
(
以下简称
“
相关法律、法规
”，为本法律意见书之目
的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
)
以及《深圳
市
装饰股份有限公司
章程》（以下简称“《
公司章程》
”
）的相关规定，对
本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人
的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决
结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出
具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查
和见证。在本所律
师对公司提供的
有
关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正
本提交
给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行
为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真
实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并
且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于
上述
，本所律师
对
本
次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会由公司第
五
届董事会
第
五
次会议
决议召集，召开本次
股
东大会的会议通知已于
20
2
1
年
10
月
28
日进行了公告
，会议通知中包
括
本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法
等相关事项。
(二) 本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合
的表决方式。
本次股东大会的现场会议于
20
21
年
11
月
12
日（星期
五
）
14
：
3
0
在
深圳市宝安中心区龙光世纪大厦
A
栋
2
楼公
司
会议室
召开，除现场会
议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司
股东提供网络
投票平台，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：
20
2
1
年
11
月
12
日
9
:
15
-
9
:
25
、
9
:
30
-
11
:
30
及
13
:
0
0
-
15
:
00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
20
2
1
年
11
月
12
日
9
:
1
5
-
15
：
00
期间的任意时间。
会议由公司
董事
长
蓝继晓
主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、
方式、会议
审议的议案
与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合
《公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定
。
二、 出席本次股东
大会的人员的
资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东的身份证明、授权委托书
、
持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据和所作的确认，参
加本次股东大会的股东共
8
人（含现场出席和网络投票
），总共代表
有表决权的股
份数
8
8
,
67
,
849
股，占公司已发行股份总数的
6
6.5051
%
（四舍五
入保留
四
位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东共
7
人，代表有表决权的股份数
88
,
67
,
249
股，占公司已发行股份总数的
6
6.50
46
%
（四舍五入保留
四
位小数）
。
通过
深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股
东
及股东
代理人共
1
人
，
共代表有表决权的股份数为
6
00
股
,
占公司有
表决权股份总数的
0
.04
%
（四舍五入保留
四
位小数）
。
(二) 参加本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，本
所律师列席了本次股东大会。
(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章
程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本
次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关
规则
的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见
证
，本
次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方
式进行表决，出席现场
会议的股东
就会议通知中列明的议案以记名投
票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监
票。网络
投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了参加本次
股东
大会网络投票的表决情况。
本次
股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
由
股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票
和网络投票
的
表决结果
。
本所律师
认为，本次股东大会的表决方式和表决
程序符合相关法
律、
法
规和《公司章
程》的规定。
(二) 表
决结果
本次会议通知提请本次
股东大会审议的议案共计
2
项，具体
议案和表
决情况如下
：
1.
《
关于聘用公司
2021
年度审计机构的议案
》
赞成
88,67,249
股，占出席会议股东有表决
权股份比
例
9
9.93
%
；反
对
6
00
股
，
占出席会议股东有表决
权股份比
例
0
.07
%
；
弃权
0
股
。
表决结果：该议案审议
通过
。
2
.
《
关于修订
的议案
》
赞成
88,67,249
股，占出席会议股东有表决
权股份比
例
9
9.9
993
%
；反
对
6
00
股
，
占出席会议股东有表决
权股份比
例
0
.07
%
；
弃权
0
股
。
表决结果：该议案审议
通过
。
本
次股东大会不存在对上述议案
内容
进行修改的情况
。
出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议；本次股东大会的
决
议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结
果合法、有效。
四、 结论意见
综
上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开
程序
、
召集人和
出
席会议人员的资格符合
《中华人民
共和国公司法》等相关法律、法规和《公
司章程》
的规定
，
会议的表决程序、表决结果合法、有
效。
本所律师同意
本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
（以下无正文）
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