联合(002037)：第七届董事会第四次会议决议

　　时间：2022年10月30日 18:21:34 中财网 　　原标题:联合:第七届董事会第四次会议决议公告 　　 　　证券代码：002037 证券

联合(002037)：第七届董事会第四次会议决议

　　时间：2022年10月30日 18:21:34 中财网

　　原标题:联合:第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002037 证券简称：联合 公告编号：2022-70

　　联合化工控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

　　第七届董事会第四次会议通知于2022年10月19日通过电

　　子邮件发出，会议于 2022年10月27日以通讯表决方式召

　　开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，

　　公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符

　　合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易

　　所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公

　　告如下：

　　一、议案审议情况

　　1.审议通过《关于的议案》

　　公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，编制

　　了《2022年第三季度报告》。具体内容请详见同日刊载于《中

　　国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-72）。

　　表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.审议通过《关于制定

　　具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）上的《联合化工控股集团股份

　　有限公司董事会授权管理办法》。

　　表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、备查文件

　　公司第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日